Wirtschaftskriminalität & Sanktionen

Wir beraten Einzelpersonen und Unternehmen in Angelegenheiten der weißen Kragen und in sanktionierten Situationen, einschließlich interner Untersuchungen, Szenarien der Vermögenssperre und paralleler zivilrechtlicher Rückgewinnung.

Wie wir typischerweise unterstützen

Wir helfen Kunden, das rechtliche Risiko in strafrechtlichen/aufsichtsrechtlichen Verfahren zu steuern und gleichzeitig ihre Positionen in entsprechenden zivilrechtlichen Streitigkeiten zu schützen.

Leistungsumfang

• Frühe Bewertung der Exposition und Entwicklung einer Verteidigungs- und Reaktionsstrategie

• Unterstützung interner Untersuchungen und Arbeitspakete zur Faktenentwicklung

• Koordination von Antworten auf Anfragen von Behörden

• Beratung zur Risiken kartierung im Zusammenhang mit Sanktionen und zur Planung von Vorfallreaktionen

• Bewältigung von Vermögenssperren und dringenden Entlastungsstrategien, einschließlich Schnittstellen zur zivilrechtlichen Rückgewinnung

• Koordination paralleler Verfahren und grenzüberschreitender Arbeitspakete

Ansatz

Wir priorisieren die Kontrolle von Fakten, Zeitrahmen und Kommunikation. Das Ziel ist es, Risiken realistisch zu managen, prozessuale Rechte zu wahren und die zivilrechtlichen und durchsetzungsrechtlichen Konsequenzen von den ersten Schritten an im Auge zu behalten.

Ergebnisse

• Ein Untersuchungsarbeitsplan (Umfang, Einbehaltungen, Interviews, Berichtsweg)

• Eine Karte paralleler Verfahren (strafrechtliche/aufsichtsrechtliche/zivilrechtliche Implikationen)

• Ein Memorandum zu Sanktionen (Risiken, Optionen, Entscheidungspunkte)

Parallele Verfahrenswege und Schnittstelle zur Vermögenssperre

Weißkragenkriminalität und Sanktionen treten häufig zusammen mit zivilrechtlicher Exposition und Durchsetzungsrisiken auf. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die Tatsachenlage und den Zeitrahmen zu steuern, wobei die Implikationen der zivilrechtlichen Rückgewinnung und der Vermögenssperre zu berücksichtigen sind.

Ausgewählte Erfahrungen (anonymisiert)

• Vertretung von Angeklagten und Opfern in strafrechtlichen Verfahren vor einem Einzelrichter oder dem Strafgericht sowie in Berufungsverfahren

• Unterstützung der internen Faktensammlung neben einer parallelen Streitstrategie

• Beratung zu Situationen der Vermögenssperre (manchmal mit Rückgewinnungsimplikationen)

Wenn eine Angelegenheit zeitkritisch ist oder eine grenzüberschreitende Koordination erforderlich ist, können wir normalerweise kurzfristige Zeitpläne einhalten.